ЦБ РФ направил банкам рекомендации по усилению контроля за новыми клиентами, чтобы предотвратить использование карт и счетов дропперами. Об этом 1 ноября сообщается на сайте регулятора.
Согласно рекомендациям ЦБ, активация карт, которые были оформлены в рамках зарплатных проектов, должна осуществляться только настоящим владельцем после завершения всех процедур идентификации.
Помимо этого, регулятор призвал банки проводить тщательную проверку документов каждого нового клиента, чтобы исключить вероятность использования поддельных удостоверений личности.
ЦБ РФ также рекомендовал финансовым учреждениям повысить уровень контроля в тех отделениях и подразделениях, где существует повышенный риск открытия счетов дропперами. Отдельное внимание нужно уделить сотрудникам, которые осуществляют выездную идентификацию клиентов.
Для дополнительного подтверждения факта личного присутствия клиента при оформлении услуг Центробанк предложил банкам, при наличии соответствующей технической возможности, задействовать системы фото — и видеофиксации.
Материал дополняется
Еще больше новостей в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.
Свежие комментарии